close

Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы снять полмиллиона долларов со счета шымкентца

doll

Мошенники провернули целую аферу, чтобы  снять более полумиллиона долларов со счета жителя Шымкента, находящегося на учебе в Китае.

Некий Анатолий Иванов и его подельники решили завладеть денежными средствами с банковского депозита, для чего подготовили поддельную нотариальную доверенность на управление счетом. Кроме того, по поддельным документам злоумышленники изготовили дубликат SIM-карты потерпевшего, чтобы ответить на контрольный звонок менеджеров банка, которые по телефону удостоверяются в законности некоторых операций.

Девятого ноября Иванов пришел в отделение АТФБанка и предъявил менеджера поддельную доверенность якобы от имени владельца счета на право управлять и распоряжаться депозитом. Начальник банковского отделения позвонил по телефонному номеру клиента банка, в ходе разговора мошенники, находившиеся неподалеку, подтвердили правомочность Иванова на распоряжение денежными средствами.

В результате Иванов обналичил с депозитного счета, принадлежащего потерпевшему, деньги в сумме 7 тысяч долларов, а оставшуюся сумму, сконвертировав в тенге (165,3 миллиона тенге), перевел на свой счет, открытый в другом банке, где в тот же день и обналичил.

В суде Иванов свою вину признал частично, заявив, что принял участие в преступлении под давлением  со стороны неизвестного ему человека по имени «Рус», который угрожал ему пистолетом и обещал расправиться с его супругой.

«Суд считает доводы подсудимого о том, что указанное преступление им было совершено под угрозой, не соответствующими обстоятельствам дела, поскольку (…) на просмотренных видеозаписях видно, что подсудимый имел возможность воспрепятствовать совершению преступления, при этом по факту угроз в правоохранительные органы не обратился, стал скрываться», — отмечалось в приговоре.
В результате 5 октября 2016 года районный суд №2 Бостандыкского района города Алматы приговорил Анатолия Иванова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-служба АТФБанка в четверг прокомментировало данное уголовное дело. По информации банка, финансовое учреждение обнаружило факт мошенничества и само обратилось в правоохранительные органы.

«Во-первых, наш клиент материально не пострадал. Банк полностью возместил украденные деньги. И это самое главное, что должны знать наши клиенты», — говорится в комментарии банка.

Во-вторых, подчеркивается в сообщении, в банке сделали из этого случая серьезные выводы. Система контроля теперь еще более усилена. В целях безопасности подробности не будут раскрываться.

Ключевые слова: атф банкбезопасность банковских счетов

Обсудить новость